Obligación entrega DNI a entidades bancarias
En las últimas fechas las entidades bancarias se han puesto en contacto con sus clientes a los efectos de que estos procedan a la entrega de sus DNI con objeto de proceder a la actualización de sus datos.
La razón
En virtud de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo de 2010, (artículo 7.2) las entidades financieras están obligadas a tener en soporte digital el documento de identidad de sus clientes, así como la información actualizada de su actividad económica. (más…)
